По информации Министерства финансов Грузии, группа россиян разработала крупномасштабную схему легализации незаконных доходов через неуказанное юридическое лицо. Ведомство сообщает, что компания оказывала услуги виртуальных активов без разрешения Национального банка, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были проведены транзакции в виртуальных активах на сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным операциям. В ходе обысков в офисе компании в Тбилиси правоохранители изъяли $371 000 наличными, а также компьютерное оборудование и финансовую документацию. Один из задержанных имел при себе $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000. Задержанным россиянам грозит срок от девяти до 12 лет лишения свободы. В Минфине Грузии не исключают, что список обвиняемых может быть расширен, а обвинения ужесточены. Ранее глава службы нацбезопасности Польши заявил, что Россия использует криптовалюту для финансирования саботажа и кибератак в Европе, что стало причиной ужесточения законодательства в сфере цифровых активов.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Акции инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» упали почти на 50% в ходе торгов на Московской бирже
На сегодняшний день каждый руководитель в обязательном порядке должен обеспечить своих сотрудников сертификацией труда
Соединенные Штаты Америки приняли решение отменить санкции, наложенные на Александру Бурико, ранее занимавшую пост
Для того чтобы украинцы могли получать пенсионные выплаты в Германии, им необходимо проработать не
Ситибанк сообщил своим клиентам о предстоящем закрытии сберегательных и накопительных (прогрессивных сберегательных) счетов. Соответствующая
Майнинговая компания Phoenix Group, расположенная в Абу-Даби, сообщила о запуске нового предприятия по добыче