В исследовании компании Elliptic обозначены пять криптовалютных платформ, большая часть из которых не попала под международные санкции и продолжает обслуживать российские организации с использованием финансовых каналов, недоступных для банковского надзора. Эти каналы обеспечивают миллиарды долларов, утверждают эксперты.
Единственной платформой из указанного списка, подвергшейся санкциям, является Bitpapa, которую два года назад обвинили в содействии обходу экономических ограничений. Согласно данным Elliptic, около 9,7% исходящих транзакций платформы направлено организациям, находящимся под ограничениями. Платформа часто меняет адреса кошельков для уклонения от мониторинга, отмечается в отчетах.
Крупнейшей платформой по версии Elliptic стала ABCeX, расположенная в Москва-Сити. Её объем транзакций превысил $11 млрд. Эксперты также указывают на биржу Exmo, которая в 2022 году выделилась в отдельную компанию, но продолжает использовать общую инфраструктуру с родственной платформой.
Кроме этого, грузинская биржа Rapira направила $72 млн на подсанкционную площадку Grinex, а Aifory Pro предлагает обмен наличных на криптовалюту и взаимодействует с иранскими биржами, способствуя обходу санкций. Блокировка Garantex не ликвидировала системы обхода, а лишь привела к появлению новых площадок. Аналитики TRM Labs ранее сообщали о росте транзакций на 400% за год.