В конце января прокуратура Стамбула сообщила об аресте $544 млн цифровых активов, связанных с незаконным беттингом и отмыванием денег. Это событие произошло при активном участии компании Tether, согласно данным Bloomberg. В турецком ведомстве уточнили, что сумма, принадлежавшая в розыску находящемуся Вейселю Шахину, была заморожена по запросу криптовалютной компании, имя которой не было раскрыто. Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, отметил, что компания действует в соответствии с законодательством. Эти шаги стали частью широкомасштабного расследования, в рамках которого конфискация активов превысила $1 млрд. По информации Elliptic, на конец 2025 года компании-эмитенты стейблкоинов, включая Tether, внесли в черный список 5700 кошельков с активами на сумму около $2,5 млрд. Tether сотрудничала с правоохранительными органами в более чем 1800 делах в 62 странах, а общая сумма замороженных стейблкоинов, связанных с преступлениями, составила $3,4 млрд.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
С 1 января 2026 года для всех работников начнет действовать единый необлагаемый доход в
В последние две недели наблюдается устойчивый отток капитала из инвестиционных продуктов на базе цифровых
В новой публикации журнала «Юрист компании» Кирилл Шеломин, руководитель «Договорной работы» в торговой сети
На фоне увеличения валютных активов до свыше 280 миллиардов долларов, ожидания значительного ослабления рубля
Российская организация приобрела услуги у иностранной компании, и, согласно действующему законодательству, местом реализации для
Реклама некоторых микрофинансовых организаций обещает выдачу кредитов всем без исключения, гарантируя стопроцентное одобрение заявки.