До 1 февраля банки Латвии обязаны предоставить в Службу госдоходов (VID) информацию о клиентах, чьи счета превышают установленные лимиты. Налоговые органы исследуют, не превышают ли расходы граждан их официальные доходы. Портал Delfi выяснил, кому стоит быть готовыми к вопросам от VID, какие сведения банки передают автоматически и что делать в случае получения уведомления с просьбой объяснить источники средств.
Банки и платежные системы ежегодно до 1 февраля информируют VID о резидентах Латвии, то есть тех, кто находится в стране более 183 дней в году или имеет здесь постоянное место жительства. Под действие закона также могут попасть те, кто переехал, но не уведомил об этом, а средства продолжают поступать на их счета. Статья 22.3 закона «О налогах и пошлинах» обязывает к подобным отчетам.
Какие данные банки сообщают и как VID выявляет нарушителей, также какие последствия могут возникнуть, если обороты превышают доходы – об этом стоит знать каждому гражданину.