В декабре Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о наложении санкций на пять банковских учреждений и шесть небанковских финансовых компаний. Причиной для применения этих мер стали нарушения, связанные с финансовым мониторингом и несоблюдением валютного законодательства. Регулятор выявил проблемы в проверке клиентов, автоматизации процессов и подготовке отчетности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 6 января.
Наибольшие штрафы были наложены на АО «МИБ» (Международный инвестиционный банк), конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко. Общая сумма штрафов составила более 14,5 миллионов гривен. Банк получил 13,5 миллионов гривен за ненадлежащую организацию финансового мониторинга, а также 1 миллион гривен за нарушения в сфере валютного надзора.
Другие банки также столкнулись со значительными штрафами: АО «ТАСКОМБАНК» получил 10 миллионов гривен, АО «Ощадбанк» — 5,5 миллионов гривен, АО «МОТОР-БАНК» — 3 миллиона гривен, а АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» — 200 тысяч гривен за различные нарушения в области финансового контроля и работы с клиентами.