Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Банк России обновил перечень признаков, указывающих на возможные нелегальные операции на финансовом рынке, добавив новые группы в документ (№445-П), касающийся внутреннего контроля некредитных финансовых организаций для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
В обновленный список вошли признаки, связанные с деятельностью инвестиционных и финансовых платформ, а также операторов цифровых финансовых активов. К критериям необычных операций теперь относится дробление средств с номинального счета инвестиционной платформы на личные счета клиентов, если сумма превышает 1 млн рублей. Также выделены операции, когда инвестор-предприниматель переводит средства на свой личный счет без дальнейшего инвестирования.
Введены новые дополнительные признаки, включая регистрацию клиентов в странах, не соблюдающих рекомендации FATF. Порог обязательного контроля операций по внесению средств в кассу повышен до 1 млн рублей. Комментарии по проекту принимаются до 12 ноября, ожидается, что он вступит в силу с 1 октября 2026 года.